航天电器: 董事会决议公告

证券代码：002025        证券简称：航天电器               公告编号：2023-17

(资料图片)

               贵州航天电器股份有限公司

              第七届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

   贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于

楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出

席董事 9 人（其中，董事李凌志先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、

董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

   一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度总经理工作

报告》

   二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度董事会工作

报告》

   本报告将提交公司 2022 年度股东大会审议。公司《2022 年度董事会工作报告》全

文刊登于巨潮资讯网。

   公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2022 年度独立董事述职报

告》，并将在公司 2022 度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮

资讯网。

   三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有

限公司 2023 年工作纲要》

重创新、促增长、控风险”为着力点，全面推进各项工作举措落实，确保年度经营目标

任务达成，助力航天电器高质量发展再上新台阶。

   四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度董事会审计

委员会内部审计工作报告》

   五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控制评

价报告》

   公司《2022年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。公司独立董事对本议

案发表了同意的独立意见。

   六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报告及 2022

年年度报告摘要的议案》

   本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

   公司《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券

报》；《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

   七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务决算方

案的议案》

现 净 利 润 65,138.42 万 元 ， 同 比 增 长 14.81% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为

元，比2021年增加64,609.99万元，总股本为45,266.2256万股,归属于公司股东的所有

者权益568,343.97万元，每股净资产12.56元，净资产收益率10.08%，每股收益1.23元。

上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》

                           （XYZH/2023BJAG1B0097）

确认。

   本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

   八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务预算方

案的议案》

年度公司安排技术改造预算支出 21,331.00 万元。

   本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

   九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配方

案的议案》

   经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》

                       （XYZH/2023BJAG1B0097）确认，2022

年公司实现营业收入 6,019,695,184.60 元，营业利润 708,627,525.54 元，利润总额

分配的利润为 2,676,132,015.31 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金

合并恢复的被合并方留存收益 17,401,540.18 元，扣除被合并方在合并日前的净利润

   经审议，董事会同意以公司现有总股本 452,662,256 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 3.70 元（含税），共计 167,485,034.72 元（含税），公司剩余未分配利

润为 2,438,725,981.94 元结转至下一年度。2022 年度公司不以公积金转增股本。公司

年度利润分配预案符合法律法规、

              《公司章程》和公司已披露的《（2020 年-2022 年）股

东回报规划》的规定。

   说明：若在利润分配方案披露后至分配方案实施前，因公司出现限制性股票授予、

股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），即按照分配比例不变原则，相

应调整分配总额。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

     十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金 2022 年

度存放与使用情况专项报告的议案》

   经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月贵州航天电器股份

有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格

股。

   公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金将通过

借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购

航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵

州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由

控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产 3976.2

万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500 万元，使用募集资金 33,609

万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产 153

万只新基建用光模块项目（投资总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据

有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业

有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航

天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供同等条件

的财务资助。

      本次募集资金投资项目具体如下：

                                                               单位：万元

                                                        扣除发行费

                               项目          拟使用                       项目实施

序号            项目名称                                      用后募集资

                              投资总额         募集资金                       主体

                                                         金净额

     年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器

     产业化建设项目

              合计              176,064.92   143,062.00   142,243.73

      截止 2022 年 12 月 31 日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投

入 85,612.63 万元(包含使用银行存款利息 212.28 万元)，其中：2022 年度使用募集资

金 31,097.23 万元，2021 年度使用募集资金 54,515.40 万元。

      截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 59,009.90 万元，其中银行利息

扣除手续费后的净额为 2,166.52 万元；截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专户利息

收入累计净额为 2,378.80 万元，其中 2022 年银行利息收入 1,800.12 万元、2021 年银

行利息收入 578.68 万元。

      根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

的有关规定，编制了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项审

核后，出具了《贵州航天电器股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴

证报告》(XYZH/2023BJAG1F0215)，报告认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与

使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了

航天电器公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

      公司募集资金 2022 年度存放与使用情况，请投资者阅读公司 2023 年 4 月 18 日刊

登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金 2022 年度存放与

使用情况的专项报告》

         。

      十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有

限责任公司的风险评估报告》

  本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关

联董事，回避表决。

  经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司

《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司董事长 2021 年

度绩效薪酬的议案》

  本项议案董事王跃轩先生回避表决。

  经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果，兑现董事长

议在绩效考核的基础上，公司董事长 2022 年度薪酬收入分别较 2021 年增加 10.70%（上

述薪酬发放时执行国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

  十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员

  本项议案董事李凌志先生回避表决。

  经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果，兑现

高级管理人员 2022 年度绩效薪酬。鉴于 2022 年公司实现的营业收入、净利润达成年度

业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书

业单位负责人薪酬管理的相关规定）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年度

股东大会的议案》

证券报》和巨潮资讯网上的公告。

  备查文件：

  第七届董事会第四次会议决议

  特此公告。

    贵州航天电器股份有限公司董事会

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